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 新华社: 重点打击地下钱庄

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为杜绝资本非法外流,中国最高法与最高检日前称,地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上、或违法所得数额在10万元以上,以非法经营罪“情节严重”定罪处罚。


据中国官方新华社10日报道,最高法与最高检(两高)日前联合发布“关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释”,规定实施倒买倒卖外汇、或者变相买卖外汇等非法行为,情节严重者以非法经营罪定罪处罚。

  “两高”有关负责人表示,在实务中,地下钱庄非法买卖外汇,主要有传统的以境内直接交易形式、所实施的倒买倒卖外汇行为,以及当前常见的以境内外“对敲”方式、进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。

  报道称,资金跨国(境)兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子通过与境外人员、企业、机构相勾结,或是利用开立在境外的银行帐户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

  报道称,目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。


------------------------------------------------------------------------------------------- Money can't buy happiness. Not the amount I have anyway.
2019-02-11 00:41:24
...楼主... [我也说一句]
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桥洞生活[ThatsWhatSheSaid] 楼主

为杜绝资本非法外流,中国最高法与最高检日前称,地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上、或违法所得数额在10万元以上,以非法经营罪“情节严重”定罪处罚。


据中国官方新华社10日报道,最高法与最高检(两高)日前联合发布“关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释”,规定实施倒买倒卖外汇、或者变相买卖外汇等非法行为,情节严重者以非法经营罪定罪处罚。

  “两高”有关负责人表示,在实务中,地下钱庄非法买卖外汇,主要有传统的以境内直接交易形式、所实施的倒买倒卖外汇行为,以及当前常见的以境内外“对敲”方式、进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。

  报道称,资金跨国(境)兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子通过与境外人员、企业、机构相勾结,或是利用开立在境外的银行帐户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

  报道称,目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

美金没了 准备委内瑞拉化了


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 07:13:32
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有钱人资金跑不出去了。


------------------------------------------------------------------------------------------- 北风吹,秋风凉,谁家娇妻守空房,你有困难我帮忙,我住隔壁我姓王。
2019-02-11 07:13:45
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缺钱开始关门打狗了

------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 07:14:34
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比特币要反弹了


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 07:45:18
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神仙又要打架了


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 07:57:34
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真腩人[Garou] 3楼

缺钱开始关门打狗了


------------------------------------------------------------------------------------------- 人生,就是一场旅行,不要在乎目的地,在于旅途看风景的心情。
2019-02-11 08:03:01
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真腩人[Garou] 3楼

缺钱开始关门打狗了

正解


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:07:45
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该跑的走跑完了


------------------------------------------------------------------------------------------- 一特骨子
2019-02-11 08:10:33
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要抓阶级斗争了.山上外汇小抄黄牛当心.


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:11:01
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P2P的臀宫盖清爽了伐?


------------------------------------------------------------------------------------------- 老而弥坚 夜露死苦
2019-02-11 08:14:38
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只拍苍蝇,不****,真要搞先查一下某公主枫叶国的千万刀豪宅的钱是怎么出去的吧!


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:23:19
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来自:上海
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现在还打个屁啊,该逃的的,早走光了


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:34:54
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来自:保密
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开始为贬值做准备了。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:36:10
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来自:保密
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pangdede[pangdede] 12楼

现在还打个屁啊,该逃的的,早走光了

所以开始打啊。。。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:36:33
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来自:阿富汗
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说明形势在变坏,要防止原来没打算跑的加入逃跑的队伍。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:36:52
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夜壶面孔[fridaykidss] 4楼

比特币要反弹了

我也想说


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:37:43
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pangdede[pangdede] 12楼

现在还打个屁啊,该逃的的,早走光了

你懂个屁啊。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:39:23
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pangdede[pangdede] 12楼

现在还打个屁啊,该逃的的,早走光了

光头卢梭[mrlux] 17楼

你懂个屁啊。

懂的说啊,别光放屁


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:40:00
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来自:上海
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光头卢梭[mrlux] 17楼

你懂个屁啊。

pangdede[pangdede] 18楼

懂的说啊,别光放屁

一举多得


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:46:06
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段厚露


------------------------------------------------------------------------------------------- 人口手走己方文一卜
2019-02-11 08:47:52
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来自:上海
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人民币是自己的,外汇是国家的


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:47:54
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来自:上海.卢湾
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也应该同时检讨一下我们的政策是否出现啥问题了,为什么最****5-6年里面大量财富往国外转移啊,而且都是上层中层人物,他们的政治嗅觉,经济嗅觉都比常人敏感。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:49:03
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来自:保密
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gcd122750[gcd122750] 23楼

也应该同时检讨一下我们的政策是否出现啥问题了,为什么最****5-6年里面大量财富往国外转移啊,而且都是上层中层人物,他们的政治嗅觉,经济嗅觉都比常人敏感。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:49:42
194
363
来自:保密
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gcd122750[gcd122750] 23楼

也应该同时检讨一下我们的政策是否出现啥问题了,为什么最****5-6年里面大量财富往国外转移啊,而且都是上层中层人物,他们的政治嗅觉,经济嗅觉都比常人敏感。

都有内部消息的


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:49:48
3784
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来自:上海
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gcd122750[gcd122750] 23楼

也应该同时检讨一下我们的政策是否出现啥问题了,为什么最****5-6年里面大量财富往国外转移啊,而且都是上层中层人物,他们的政治嗅觉,经济嗅觉都比常人敏感。

那些都留在国内的话我们老百姓还竞争个屁啊


------------------------------------------------------------------------------------------- 英文名:Didier Drogba. 生日:1978年3月11日. 俱乐部:切尔西. 场上位置: 前锋. 身高:185cm. 体重:74kg 天使之所以会飞,是因为她们把自己看得很轻……
2019-02-11 08:53:17
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哥布林终结者[qqadajj483] 11楼

只拍苍蝇,不****,真要搞先查一下某公主枫叶国的千万刀豪宅的钱是怎么出去的吧!

然后她美国认罪,争取和解,贡献几个亿美元。。。


呵呵。。。


哎。。。


都是套路。。。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:57:21
2080
660
来自:新疆.喀什地
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换成啥带出去比较方便


------------------------------------------------------------------------------------------- 花送媚眼柳摆腰 神女偷看风月窑 郎抱春风琴轻奏 妹迎秋雨上九霄
2019-02-11 08:57:25
263
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gcd122750[gcd122750] 23楼

也应该同时检讨一下我们的政策是否出现啥问题了,为什么最****5-6年里面大量财富往国外转移啊,而且都是上层中层人物,他们的政治嗅觉,经济嗅觉都比常人敏感。

幸运德罗巴[andyshuang] 26楼

那些都留在国内的话我们老百姓还竞争个屁啊

你以为他们都走了,你就有希望了?


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 08:57:50
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幸运德罗巴[andyshuang] 26楼

那些都留在国内的话我们老百姓还竞争个屁啊

沪奸比YP更可恶[laotouzi7788] 29楼

你以为他们都走了,你就有希望了?

怎么才叫有希望


------------------------------------------------------------------------------------------- 英文名:Didier Drogba. 生日:1978年3月11日. 俱乐部:切尔西. 场上位置: 前锋. 身高:185cm. 体重:74kg 天使之所以会飞,是因为她们把自己看得很轻……
2019-02-11 08:59:19
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沪奸比YP更可恶[laotouzi7788] 29楼

你以为他们都走了,你就有希望了?

幸运德罗巴[andyshuang] 30楼

怎么才叫有希望

买房


------------------------------------------------------------------------------------------- 余生太长,请和有趣的人在一起!
2019-02-11 08:59:47
1268
20
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比特币要涨


------------------------------------------------------------------------------------------- 无要捉猫猫
2019-02-11 09:00:26
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好捏结到头了,手里美格力越来越少,要开始受骨头了


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:00:50
263
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沪奸比YP更可恶[laotouzi7788] 29楼

你以为他们都走了,你就有希望了?

幸运德罗巴[andyshuang] 30楼

怎么才叫有希望

有钱就有希望了?310就可以争取做mayor了?


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:00:54
1043
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如果拿了外国身份,那国内的钱不能带出去了吗?


------------------------------------------------------------------------------------------- 天佑魔都
2019-02-11 09:10:05
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太简单了

出个法律:

中国人个人资产 以人民币结算的,不得向境外汇款

中国人个人资产,经兑换外币后,不得向境外汇款


就是 不管你手上抓这什么钞,都不能向境外汇款,没理由。


------------------------------------------------------------------------------------------- 不在沉默中变坏,就在沉默中变态
2019-02-11 09:10:14
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狗头军师[arafatcao] 36楼

太简单了

出个法律:

中国人个人资产 以人民币结算的,不得向境外汇款

中国人个人资产,经兑换外币后,不得向境外汇款


就是 不管你手上抓这什么钞,都不能向境外汇款,没理由。

现在都已经差不多接****了。。。


。。。


强哥那5000万美元怎么出去的。。。看看。。。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:11:25
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老搿 V[laoge_guangyu] 10楼

P2P的臀宫盖清爽了伐?

这是一个生财渠道,你以为它是个漏洞,你觉得需要堵住,但是钱是从漏洞里出来的。

某个道路上有个急转弯,本地司机知道要提前刹车,外乡卡车开过来一定会翻车,车毁人亡,然后交通部门立个危险警示牌子,对吧,显然要立个牌子,但是没多久就消失了,车子继续翻,再立再消失再翻车,后来发现,这牌子就是附****村里的人拆的,一旦翻车,村民就过来把货车洗劫一空,到后来直接派人蹲点守株待兔,一旦翻车立刻奔回村子纠集大伙来发财,为了避免司机回头索赔,就顺手把司机也给………………呵呵呵呵呵………后来交通部门就警告村民不许拆牌子,但这也没有难倒村民,他们在急转弯沿途撒上干透的黄沙……

你觉得这是个问题,只是因为你没有想明白而已。


------------------------------------------------------------------------------------------- 人家叫我【理查德森·王】其实我叫【王·理查德森】 本号已被猴纸盯牢,讲10句删10句,转浆糊线路
2019-02-11 09:12:29
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沪奸比YP更可恶[laotouzi7788] 29楼

你以为他们都走了,你就有希望了?

幸运德罗巴[andyshuang] 30楼

怎么才叫有希望

什么年代了居然还有这种想法????我的天~……


------------------------------------------------------------------------------------------- 人家叫我【理查德森·王】其实我叫【王·理查德森】 本号已被猴纸盯牢,讲10句删10句,转浆糊线路
2019-02-11 09:13:11
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这个条款其实是放松了,刚研究了一下,98年情节严重是20万美元。


这次是500万人民币。。。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:13:38
1488
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狗头军师[arafatcao] 36楼

太简单了

出个法律:

中国人个人资产 以人民币结算的,不得向境外汇款

中国人个人资产,经兑换外币后,不得向境外汇款


就是 不管你手上抓这什么钞,都不能向境外汇款,没理由。

这不是给西方落下话柄么,不能把事情落到纸面上,这事可以做,但只能口口相传,就跟祖传秘方一样,不能写下来。


------------------------------------------------------------------------------------------- 人家叫我【理查德森·王】其实我叫【王·理查德森】 本号已被猴纸盯牢,讲10句删10句,转浆糊线路
2019-02-11 09:14:33
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老搿 V[laoge_guangyu] 10楼

P2P的臀宫盖清爽了伐?

王理查德森[SONRICHARD] 38楼

这是一个生财渠道,你以为它是个漏洞,你觉得需要堵住,但是钱是从漏洞里出来的。

某个道路上有个急转弯,本地司机知道要提前刹车,外乡卡车开过来一定会翻车,车毁人亡,然后交通部门立个危险警示牌子,对吧,显然要立个牌子,但是没多久就消失了,车子继续翻,再立再消失再翻车,后来发现,这牌子就是附****村里的人拆的,一旦翻车,村民就过来把货车洗劫一空,到后来直接派人蹲点守株待兔,一旦翻车立刻奔回村子纠集大伙来发财,为了避免司机回头索赔,就顺手把司机也给………………呵呵呵呵呵………后来交通部门就警告村民不许拆牌子,但这也没有难倒村民,他们在急转弯沿途撒上干透的黄沙……

你觉得这是个问题,只是因为你没有想明白而已。

册那,幸好我江浙沪外不开国道。。。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:14:37
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狗头军师[arafatcao] 36楼

太简单了

出个法律:

中国人个人资产 以人民币结算的,不得向境外汇款

中国人个人资产,经兑换外币后,不得向境外汇款


就是 不管你手上抓这什么钞,都不能向境外汇款,没理由。

王理查德森[SONRICHARD] 41楼

这不是给西方落下话柄么,不能把事情落到纸面上,这事可以做,但只能口口相传,就跟祖传秘方一样,不能写下来。

算了  再次宣布 闭关锁国 比较实际


------------------------------------------------------------------------------------------- 不在沉默中变坏,就在沉默中变态
2019-02-11 09:17:39
263
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幸运德罗巴[andyshuang] 30楼

怎么才叫有希望

王理查德森[SONRICHARD] 39楼

什么年代了居然还有这种想法????我的天~……

还是我们这帮老头子比较现实。。。哎。。。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:20:40
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老搿 V[laoge_guangyu] 10楼

P2P的臀宫盖清爽了伐?

王理查德森[SONRICHARD] 38楼

这是一个生财渠道,你以为它是个漏洞,你觉得需要堵住,但是钱是从漏洞里出来的。

某个道路上有个急转弯,本地司机知道要提前刹车,外乡卡车开过来一定会翻车,车毁人亡,然后交通部门立个危险警示牌子,对吧,显然要立个牌子,但是没多久就消失了,车子继续翻,再立再消失再翻车,后来发现,这牌子就是附****村里的人拆的,一旦翻车,村民就过来把货车洗劫一空,到后来直接派人蹲点守株待兔,一旦翻车立刻奔回村子纠集大伙来发财,为了避免司机回头索赔,就顺手把司机也给………………呵呵呵呵呵………后来交通部门就警告村民不许拆牌子,但这也没有难倒村民,他们在急转弯沿途撒上干透的黄沙……

你觉得这是个问题,只是因为你没有想明白而已。

+1


隔一段时间弄个口号,空了发慌而已。


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:21:15
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王理查德森[SONRICHARD] 41楼

这不是给西方落下话柄么,不能把事情落到纸面上,这事可以做,但只能口口相传,就跟祖传秘方一样,不能写下来。

狗头军师[arafatcao] 43楼

算了  再次宣布 闭关锁国 比较实际


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:22:42
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为什么要换美元带出去?这不就是一带一路嘛


------------------------------------------------------------------------------------------- 这个家伙很懒,什么也没留下......
2019-02-11 09:23:49
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狗头军师[arafatcao] 43楼

算了  再次宣布 闭关锁国 比较实际

luguo168[luguo168] 46楼

匡呲匡呲匡呲匡呲匡呲匡呲匡呲,啪啪啪啪,匡呲匡呲匡呲匡呲匡呲匡呲,啪啪啪


------------------------------------------------------------------------------------------- 不在沉默中变坏,就在沉默中变态
2019-02-11 09:24:51
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狗头军师[arafatcao] 36楼

太简单了

出个法律:

中国人个人资产 以人民币结算的,不得向境外汇款

中国人个人资产,经兑换外币后,不得向境外汇款


就是 不管你手上抓这什么钞,都不能向境外汇款,没理由。

too young to naive.


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2019-02-11 09:25:13
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引用20楼@ 特雷西00 发表的:

首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围

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主题: 新华社: 重点打击地下钱庄
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